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제 13 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

공지사항

이엠코리아에서 알려드리는 공지 및 새로운 소식입니다.

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2016년 3월 29일 개최하는 이엠코리아주식회사의 제13기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

2016년 3월 일

실질주주 성 명 (인)

주 소

작성일: 2016-03-07
조회수: 5,121

제 13 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제23조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 이엠코리아(주) 창원사업장 본관1층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 13 기 ( 2015년 1월 1일 ～ 2015년 12월 31일 )

연결 및 별도 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적삭제-분할신설회사의 영위사업 제외)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사(유한식) 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사외이사(정희성) 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사(노문욱) 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원(유태언) 선임의 건

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원(노문욱) 선임의 건

- 제4-3호 의안: 감사위원회 위원(정희성) 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융감독위원회, 한국거래소 및 한국예 탁결재원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016.03.24)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시의 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 [자본시장과금융투자업에관한법률] 부칙(법 률 제11845호, 2013.05.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정제314조 제5항에 의거하여 한국예탁 결재원에 의결권행사를 요청할 계획입니다. 이 경우 한국예탁결재원은 동법 시행령의 종전규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결재원을 제외한 참석주식수의 찬반비율에 따라 그림자투표 (Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. "의사표시 통지서" 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4길 23

한국예탁결재원 실질주주 의사표시 담당자앞 팩시밀리 (02) 3774-3244~5

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법 에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소: 「 http:// evote.ksd.or.kr 」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2016년 3월 19일 ~ 2016년 3월 28일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권용 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 3월 일

이 엠 코 리 아 (주) 대표이사 강 삼 수 (직인생략)

□ 이사 및 감사위원 후보자에 관한 사항

상법 제542조의4 제2항에 의거 이사 및 감사위원회 위원 후보에 관한 사항을 첨부하오니 참조하시기 바랍니다.

- 사내이사 후보자(1명)

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
유한식	1952.05.11	<학력> 창원대학교 대학원 경영학석사 <경력> - 전: 기아중공업(주) 상무이사및 기술연구소장 (주)현대위아 상무이사 및 기술연구소장 현대DYMOS(주) 상무이사 및 기술연구소장 - 현: 이엠코리아(주) 사장	없음	임원
	이사회

- 사외이사 후보자(2명)

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
정희성	1952.10.27	<학력> 전남대 경영대학원 졸업 <경력> - 전: 육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현: 재)육군부사관학교 발전기금 이사장	없음	타인
	이사회
노문욱	1961.05.20	<학력> 계명대학교 영어영문학과 졸업 <경력> -전: (주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현: 메디하트내과 행정실장	없음	타인
	이사회

- 감사위원회 위원 후보자(3명)

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
유태언	1963.04.14	<학력> 동아대 대학원 경영학 박사(회계학전공) <경력> - 전: 경남정보대학 경영정보계열 겸임교수 동아대학교 경영대학 외래교수 중소기업청 기술혁신개발사업 평가위원 중소기업진흥공단 경영지도 위원 신용보증기금 신보경영지원단 지도위원 - 현: WIN경영정보컨설팅(주) 대표이사	없음	타인
	이사회
노문욱	1961.05.20	<학력> 계명대학교 영어영문학과 졸업 <경력> -전: (주)동구약품 영업소장 (주)현대DSF 식품팀장 -현: 메디하트내과 행정실장	없음	타인
	이사회
정희성	1952.10.27	<학력> 전남대 경영대학원 졸업 <경력> - 전: 육군본부 인사관리처장 육군부사관학교 학교장 육군본부 정책연구원 전주기전대학 군사학 교수 - 현: 재)육군부사관학교 발전기금 이사장	없음	타인
	이사회

□ 정관개정(안) 신/구 조문 대비표

현 행

개 정 (안)

비 고

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 제작업

2. 방산부품 제조 제작업

3. 산업기계 제작업

4. 로봇 제작업

5. 신재생에너지 관련 사업

6. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업

7. 수소연료전지 관련사업

8. 수소 압축, 저장, 수송 관련사업

9. 태양광발전 관련사업

10. 풍력발전 관련사업

11. 수처리 관련사업

12. 환경관련 사업

13. 건설기계장비 제작업

14. TBM장비 제작업

15. 항공부품 제작업

16. 음식물 및 유기성폐기물 처리장치 제작업

17. 기계설비공사업

18. 가스시설공사업

19. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업 영위함을 목적으로 한다.

1. 공작기계 제작업

2. 방산부품 제조 제작업

3. 산업기계 제작업

4. 로봇 제작업

5. (삭제)

6. (삭제)

7. (삭제)

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11. (삭제)

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13. 건설기계장비 제작업

14. TBM장비 제작업

15. 항공부품 제작업

16. (삭제)

17. 기계설비공사업

18. (삭제)

19. 각 호의 부품제조 및 부대되는 일체의 사업

분할신설회사의 영위사업 제외

부 칙

( 신 설 )

부 칙

12. (시행일) 이 정관은 제13기 정기주주총회에서 승인한 날(2016년 3월 29일)부터 시행한다.

시행일자

이엠코리아 주식회사